广东朝阳电子科技股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划 首次授予第二个行权期行权条件成就的 公告

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　　证券代码：002981       证券简称：向阳科技          通知布告编号：2024-026　　本公司及董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。　　特殊提醒：　　1、初次授与第二个行权期可行权鼓励对象人数：46名。　　2、初次授与第二个行权期可行权股票期权数目（调剂后）：80.7699万份。　　3、行权价钱（调剂后）：15.21元/股。　　4、行权模式：自立行权　　5、本次行权事宜需在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司打点相干手续，手续打点竣事后方可行权，届时将另行通知布告。　　6、本次可行权股票期权若全数行权，公司股分仍具有上市前提。　　广东向阳电子科技股分股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月19日别离召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议经由过程《关于2022年股票期权鼓励打算初次授与第二个行权期行权前提成绩的议案》，现将有关事项申明以下：　　1、本鼓励打算已实行的相干审批法式和信息表露环境　　（一）2022年4月13日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议经由过程了《关于＜2022年股票期权鼓励打算（草案）＞及摘要的议案》《关于＜2022年股票期权鼓励打算查核治理法子＞的议案》《关于提请股东年夜会授权董事会打点2022年股票期权鼓励打算相干事项的议案》，公司自力董事对此颁发了自力定见，律师等中介机构出具响应陈述。　　（二）2022年4月13日，公司召开了第三届监事会第三次会议，审议经由过程了《关于＜2022年股票期权鼓励打算（草案）＞及摘要的议案》《关于＜2022年股票期权鼓励打算查核治理法子＞的议案》《关于核实＜2022年股票期权鼓励打算鼓励对象名单＞的议案》。　　（三）公司将鼓励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为2022年4月14日至2022年4月23日。在公示期内，公司未收到关于本次鼓励对象的贰言，并于2022年4月30日表露了《监事会关于2022年股票期权鼓励打算鼓励对象名单的公示环境申明及核对定见》。　　（四）2022年5月6日，公司召开2022年第二次姑且股东年夜会，审议经由过程了《关于＜2022年股票期权鼓励打算（草案）＞及摘要的议案》《关于＜2022年股票期权鼓励打算查核治理法子＞的议案》《关于提请股东年夜会授权董事会打点2022年股票期权鼓励打算相干事项的议案》。　　（五）2022年5月7日，公司表露了《关于2022年股票期权鼓励打算黑幕信息知恋人和鼓励对象生意公司股票环境的自查陈述》。　　（六）2022年5月24日，公司别离召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议经由过程了《关于调剂2022年股票期权鼓励打算有关事项的议案》《关于向鼓励对象初次授与股票期权的议案》。公司自力董事对此颁发了自力定见，监事会对本次获授股票期权的鼓励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具响应陈述。　　（七）2022年6月20日，经深圳证券买卖所、中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成2022年股票期权鼓励打算初次授与挂号工作。　　（八）2022年10月18日，公司别离召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议经由过程了《关于向鼓励对象预留授与股票期权的议案》。公司自力董事对此颁发了自力定见，监事会对本次获授股票期权的鼓励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具响应陈述。　　（九）2022年10月26日，经深圳证券买卖所、中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成2022年股票期权鼓励打算预留授与挂号工作。　　（十）2023年4月21日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议经由过程了《关于刊出2022年股票期权鼓励打算部门股票期权的议案》。公司自力董事对此颁发了自力定见，监事会对此颁发了核对定见，律师等中介机构出具响应陈述。　　（十一）2023年5月6日，经中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成2022年股票期权鼓励打算部门股票期权刊出完成的工作。　　（十二）2024年6月19日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议经由过程了《关于刊出2022年股票期权鼓励打算部门股票期权的议案》《关于调剂2022年股票期权鼓励打算有关事项的议案》《关于2022年股票期权鼓励打算初次授与第二个行权期行权前提成绩的议案》。监事会颁发了核对定见，律师等中介机构出具响应陈述。　　2、本鼓励打算初次授与股票期权第二个行权期行权前提成绩的申明　　按照公司《2022年股票期权鼓励打算（草案）》，本鼓励打算初次授与的股票期权的第二个行权期自初次授与挂号完成之日起24个月后的首个买卖日起至初次授与挂号完成之日起36个月内的最后一个买卖日当日止。初次授与的股票期权挂号完成日期为2022年6月20日，初次授与的股票期权将于2024年6月20日进入第二个行权期。　　初次授与第二个行权期行权前提成绩的具体环境以下：　　综上所述，本鼓励打算初次授与的股票期权的第二个行权期行权前提已成绩，第二个行权期内可申请行权的股票期权数目总计80.7699万份（调剂后数目），公司后续将依规为合适行权前提的鼓励对象打点行权手续。　　3、本鼓励打算实行环境与已表露的鼓励打算存在差别的申明　　（一）股票期权刊出环境　　1、2023年4月21日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议经由过程了《关于刊出2022年股票期权鼓励打算部门股票期权的议案》。本鼓励打算初次和预留授与鼓励对象中有8人因去职而不再具有鼓励对象资历，上述8人已获授但还没有行权的股票期权合计14.91万份不得行权，由公司刊出；因为本鼓励打算初次和预留授与的股票期权第一个行权期未到达公司层面事迹查核前提，除上述8人外的62名鼓励对象对应查核昔时度已获授但还没有行权的股票期权由公司刊出，62人合计刊出其第一个行权期已获授但不具有行权前提的股票期权总计92.545万份。　　2、2024年6月19日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议经由过程《关于刊出2022年股票期权鼓励打算部门股票期权的议案》。　　本鼓励打算因有8名鼓励对象去职和2名鼓励对象担负监事而不具有鼓励对象的资历，上述10人已获授但还没有行权的股票期权合计12.715万份股票期权不得行权，由公司刊出；公司2022年股票期权鼓励打算初次授与第二个行权期公司层面事迹查核告竣触发值而未及方针值，公司层面可行权比例为80%，刊出初次授与的47名鼓励对象14.705万份期权；5名初次授与鼓励对象小我绩效查核成果60≤S＜80，小我层面可行权比例为80%、1名初次授与鼓励对象小我绩效查核成果S＜60，小我层面可行权比例为0%，刊出因小我绩效查核成果S＜80的初次授与鼓励对象未能行权的部门股票期权总计1.1272万份。综上，董事会拟刊出股票期权数目合计28.5472万份。　　（二）股票期权授与数目与行权价钱的调剂　　1、调剂根据　　公司2022年、2023年年度权益分拨已别离于2023年6月2日、2024年6月7日实行终了。2022年年度权益分拨方案为：以总股本96,000,000股为基数，向全部股东每10股派发现金股利人平易近币1.5元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本。2023年年度权益分拨方案为：以总股本96,000,000股为基数，向全部股东每10股派发现金股利人平易近币3.7元（含税），同时以本钱公积金每10股转增股本4股，不送红股。　　2、调剂方式　　按照《上市公司股权鼓励治理法子》、公司《2022年股票期权鼓励打算（草案）》等相干划定，股票期权行权前，公司有本钱公积金转增股本、派送股票盈利、股分拆细、配股或缩股等事项的，应对股票期权的授与/行权数目和行权价钱进行响应的调剂。　　（1）股票期权授与数目的调剂　　本钱公积转增股本、派送股票盈利、股分拆细： Q＝  Q0×（1＋n）　　此中：  Q0为调剂前的股票期权授与/行权数目；n为每股本钱公积转增股本派送股票盈利、股分拆细的比例（即每股股票经转增、送股或拆细后增添的股票数目）；Q为调剂后的股票期权授与/行权数目。　　（2）股票期权行权价钱的调剂　　本钱公积转增股本、派送股票盈利、股分拆细：P＝ P0÷（1＋n）　　此中：  P0为调剂前的股票期权行权价钱；n为每股本钱公积转增股本、派送股票盈利、股分拆细的比率；P为调剂后的股票期权行权价钱。　　派息的调剂：P＝ P0-V　　此中：  P0为调剂前的股票期权行权价钱；V为每股的派息额；P为调剂后的股票期权行权价钱。经派息调剂后，P仍须年夜于1。　　3、调剂成果　　（1）依照上述调剂方式，2023年年度权益分拨调剂后的初次授与股票期权数目=57.6928×（1+0.4）=80.7699万份，调剂后的预留授与股票期权数目=6.305×（1+0.4）=8.827万份。　　（2）依照上述调剂方式，2022年年度权益分拨调剂后的初次及预留授与股票期权行权价钱=21.81-0.15=21.66元/股；　　2023年年度权益分拨调剂后的初次及预留授与股票期权行权价钱=（21.66-0.37）÷（1+0.4）≈15.21元/股（向上取整）。　　除上述环境外，本鼓励打算的其他内容与公司2022年第二次姑且股东年夜会审议经由过程的鼓励打算一致。　　4、初次授与股票期权第二个行权期的具体放置　　（一）股票来历：公司向鼓励对象定向刊行公司A股通俗股　　（二）行权人数：46人　　（三）行权数目（调剂后）：80.7699万份，约占公司当前总股本的0.6%　　（四）行权价钱（调剂后）：15.21元/股　　（五）行权体例：自立行权　　（六）可行权日：可行权日必需为买卖日，但不得鄙人列时代熟行权：　　（1）公司年度陈述、半年度陈述前15日内，因非凡缘由推延通知布告日期的，自原预约通知布告日前15日起算；　　（2）公司季度陈述、事迹预告、事迹快报通知布告前5日内；　　（3）自可能对公司股票及其衍生品种买卖价钱发生较年夜影响的重年夜事务产生之日或进入决议计划法式之日至依法表露之日；　　（4）中国证监会及证券买卖所划定的其他时代。　　鼓励对象必需在行权刻日熟行权终了，行权刻日竣事后，已获授但还没有行权的股票期权不得行权。　　（七）鼓励对象名单及本次可行权具体环境（调剂后）：　　注：1、以上合计数据与各明细数据相加上和在尾数上若有差别，系四舍五入而至。　　2、上表已剔除已去职鼓励对象12人、已担负监事的鼓励对象2人、小我层面可行权比例为0%的鼓励对象1人。　　3、龚峰于2022年11月25日起担负公司财政总监。　　5、本次行权事项对公司的影响　　（一）对公司股权布局和上市前提的影响　　本次行权事项不会对公司股权布局发生重年夜影响。本次行权期竣事后，公司股权散布仍具有上市前提。　　（二）对公司财政状态和经营功效的影响　　本次行权相干股票期权费用将按照有关管帐准则和管帐轨制的划定，在期待期内摊销，并计入治理费用，响应增添本钱公积。按照本鼓励打算，假定本期可行权的股票期权80.7699万份全数行权，对公司根基每股收益及净资产收益率影响较小，具体影响以经管帐师事务所审计的数据为准。　　（三）对股票期权估值方式及管帐核算的影响　　公司在授与日采取Black-Scholes模子来计较期权的公允价值。按照股票期权的管帐处置方式，在授与往后，不需要对股票期权进行从头估值，本次行权不会对股票期权的估值方式及管帐核算造成本色影响。　　6、行权专户资金的治理和利用打算及小我所得税缴纳放置　　本次行权所召募资金将存储于行权专户，用于弥补公司活动资金。本次行权鼓励对象应缴纳的小我所得税资金由鼓励对象自行承当，所得税的缴纳采取公司代扣代缴的体例。　　7、不合适行权前提的股票期权的处置体例　　（一）部门鼓励对象因去职和担负监事不再具有鼓励对象资历致使行权期内打算行权的股票期权全数不得行权，公司将按划定刊出响应的股票期权。　　（二）鼓励对象必需在行权刻日内按划定行权，行权刻日竣事后，可行权但还没有全数或部门行权的股票期权不得行权，由公司同一刊出。　　8、介入鼓励的董事、高级治理人员在本通知布告日前6个月生意公司股票环境　　经公司自查，介入本鼓励打算的董事、高级治理人员在通知布告日前6个月内未存在生意公司股票的行动。　　9、董事会薪酬与查核委员会审查定见　　经审查，董事会薪酬与查核委员会认为：按照《上市公司股权鼓励治理法子》、公司《2022年股票期权鼓励打算（草案）》等有关划定，公司2022年股票期权鼓励打算初次授与第二个行权期划定的行权前提已成绩，赞成公司为合适行权资历的46名鼓励对象打点股票期权行权事宜，本次可行权的股票期权总计80.7699万份（调剂后数目）。　　10、监事会心见　　监事会认为：按照《上市公司股权鼓励治理法子》、公司《2022年股票期权鼓励打算（草案）》等有关划定，公司2022年股票期权鼓励打算初次授与第二个行权期划定的行权前提已成绩，赞成董事会为合适行权资历的46名鼓励对象打点股票期权行权事宜，本次可行权的股票期权总计80.7699万份。　　11、律师法令定见书结论性定见　　上海锦天城（广州）律师事务所律师认为：　　（一）本次行权已取得现阶段需要的核准和授权，合适《中华人平易近共和国公司法》《中华人平易近共和国证券法》《上市公司股权鼓励治理法子》《广东向阳电子科技股分有限公司章程》及公司《2022年股票期权鼓励打算（草案）》的有关划定；　　（四）本次鼓励打算初次授与的股票期权的第二个行权期行权前提已成绩，合适《上市公司股权鼓励治理法子》及公司《2022年股票期权鼓励打算（草案）》的相干划定。　　12、自力财政参谋定见　　深圳市他山企业治理咨询有限公司认为：截至自力财政参谋陈述出具日，公司本次股票期权鼓励打算刊出部门股票期权、调剂有关事项及初次授与第二个行权期行权前提成绩事项已实行需要的审议法式和信息表露义务，合适《上市公司股权鼓励治理法子》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指南第1号——营业打点》、公司《2022年股票期权鼓励打算（草案）》及摘要的相干划定，不存在侵害上市公司及全部股东好处的景象。　　十3、备查文件　　1、第三届董事会第二十一次会经过议定议；　　2、第三届监事会第二十一次会经过议定议；　　3、监事会关于2022年股票期权鼓励打算初次授与第二个行权期鼓励对象名单的核对定见；　　4、上海锦天城（广州）律师事务所关于广东向阳电子科技股分有限公司2022年股票期权鼓励打算授与股票期权数目及行权价钱调剂、初次授与第二个行权期行权前提成绩及刊出部门股票期权相干事宜的法令定见书；　　5、深圳市他山企业治理咨询有限公司关于广东向阳电子科技股分有限公司2022年股票期权鼓励打算刊出部门股票期权、调剂有关事项及初次授与第二个行权期行权前提成绩的自力财政参谋陈述。　　特此通知布告。　　广东向阳电子科技股分有限公司董事会　　2024年6月20日　　证券代码：002981       证券简称：向阳科技         通知布告编号：2024-027　　广东向阳电子科技股分有限公司　　关于公司及子公司签订租赁合同　　暨对外出租部门房产的通知布告　　本公司及董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。　　1、对外出租环境概述　　广东向阳电子科技股分有限公司（以下简称“公司”或“向阳科技”）于2024年6月19日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议经由过程了《关于公司及子公司签订租赁合同暨对外出租部门房产的议案》，赞成公司为盘活存量资产，晋升资产整体运营效力，在确保正常经营的条件下将公司及子公司部门闲置厂房对外出租。具体环境以下：　　1、公司拟与东莞市益鸿物业投资有限公司（以下简称“益鸿公司”）就位于东莞市企石镇江南年夜道17号的部门闲置厂房租赁事项签订《衡宇租赁合同》。公司拟将面积12,490平方米（此中，厂房面积12,150平方米，宿舍面积340平方米（17间宿舍））的厂房出租给益鸿公司创办企业利用，租赁刻日为3年，房钱合计约为918.36万元（含税）。截至本通知布告表露日，曩昔12个月内，公司存在将该地块厂房对外出租的其他环境，签订的租赁合同累计金额约为1,229.27万元（含本次租赁）。　　2、公司全资子公司越南向阳实业有限公司（以下简称“越南向阳”）拟与鼎阳（越南）有限公司（以下简称“越南鼎阳”）就位于越南河南省金榜县同文四工业区的部门闲置厂房租赁事项签订《厂房租赁合同》。越南向阳拟将面积8,400平方米的厂房出租给越南鼎阳作出产车间利用，租赁刻日为5年，房钱合计约为183.6万美元（不含税），折合人平易近币约1,331.1万元。截至本通知布告表露日，曩昔12个月内，公司存在将该地块厂房对外出租的其他环境，签订的租赁合同累计金额约为1,442万元（含本次租赁）。　　按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《广东向阳电子科技股分有限公司章程》等有关划定，以上出租事项均不组成联系关系买卖，亦不触及重年夜资产重组。以上租赁合同买卖金额在董事会审批权限规模内，无需提交股东年夜会审议。　　2、买卖敌手方介绍　　（一）东莞市益鸿物业投资有限公司　　1、法定代表人：谢欣玲　　2、注册本钱：100万元人平易近币　　3、注册地址：广东省东莞市寮步镇良边寮茶横一路1号301室　　4、经营规模：一般项目：物业治理；非栖身房地产租赁；以自有资金从事投资勾当。（除依法须经核准的项目外，凭营业执照依法自立展开经营勾当）　　5、是不是失期被履行人：经查询，益鸿公司不属于失期被履行人。　　（二）鼎阳（越南）有限公司　　1、法定代表人：杜思锐　　2、注册本钱：67万美元　　3、注册地址：越南河南省金榜县一图公社同文四工业区，CN-04分区　　4、经营规模：首要从事收集通信装备、智能家居、扫地机械人、电脑主板等产物的加工制造。　　5、越南鼎阳为境外机构，不合用“失期被履行人”查询。　　3、合同首要内容　　（一）公司与益鸿公司之间的租赁　　1、签订主体　　出租方：广东向阳电子科技股分有限公司　　承租方：东莞市益鸿物业投资有限公司　　2、各方权力义务　　向阳科技将位于东莞市企石镇江边工业区自建厂房的12,490平方米租赁给益鸿公司创办企业利用。　　3、买卖价钱　　本合同合计租赁费用为918.36万元（含物业治理费）。　　4、租赁刻日　　固定租赁期从2024年7月1日起，至2027年6月30日止，共3年，固定租赁期满后，若出租方不自用该厂房，承租方可以商定价钱优先续租。　　5、结算体例　　自起租日起，益鸿公司于每个月10日前向向阳科技付出房钱（含物业治理费）。　　6、生效前提实时间　　合同经两边法定代表人或授权签约代表签字、加盖公章，并经向阳科技内部有权机构核准且益鸿公司依照和谈商定付出包管金后生效。　　7、背约责任　　（1）免租期及固定租赁期内，因不成抗力身分（如拆迁征收、天然灾难等）影响致使合同没法实行，两边协商，互不担责。　　（2）合同有用期内，非因向阳科技的缘由致使合同没法实行或合同消除的，益鸿公司应按2个月房钱金额的尺度向向阳科技付出背约金。　　（3）益鸿公司未经向阳科技书面赞成私行拆改租赁物业（主体）布局或私行将租赁物业分租、转租、借出、出售、典质、改变租赁物业的用处、在租赁物业内进行背法勾当等（包罗但不限于：加害其他单元或小我的商标权、品牌经营权、常识产权或加害他人的任何正当权益、寄存危险品或进行其他重年夜背法勾当），须补偿向阳科技的所有经济损掉，向阳科技有权当即消除合同并收回租赁物业；益鸿公司在租赁物业内的物品（包罗但不但限于装潢、装修、装备、举措措施、货色等）应在合同消除后30天内进行搬家并按合同商定承当背约责任。　　（4）合同生效今后，各方均应周全实行本合同商定的义务，任何一方不实行，或不完全实行本合同商定义务的，该当承当响应的背约责任，而且补偿由此给守约方酿成的损掉。　　（二）越南向阳与越南鼎阳之间的买卖　　1、签订主体　　出租方：越南向阳实业有限公司　　承租方：鼎阳（越南）有限公司　　2、各方权力义务　　越南向阳将位于越南河南省金榜县同文四工业区自建厂房的8,400平方米租赁给越南鼎阳作出产车间利用。　　3、买卖价钱　　从2024年7月1日起计收费用，五年合计租赁费用183.6万美元（不含税）。　　4、租赁刻日　　厂房出租从2024年7月1日起，至2029年6月30日止，共5年。　　5、结算体例　　越南鼎阳每个月10日前向越南向阳付出一次房钱。　　6、生效前提实时间　　合同经两边法定代表人或授权签约代表签字和加盖公章后，于2024年7月1日起生效。　　7、背约责任　　（1）越南鼎阳过期付款，须缴纳2%乘以滞纳天数乘以滞纳厂房房钱的罚款；若过期付款跨越30天，则越南向阳有权片面消除合同，收回已租给越南鼎阳的厂房，且无需承当任何法令责任，也不退还押金，越南鼎阳视同自愿抛却权力。　　（2）越南鼎阳承租厂房进行新建、维修、装修时，需获得越南向阳的书面赞成。革新、维修的费用由越南鼎阳承当。若越南鼎阳在未获得越南向阳的书面赞成环境下，进行新建或维修、装修，则越南向阳有官僚求越南鼎阳还原已承租的厂房。若因越南鼎阳未经越南向阳的赞成，私行维修、装修厂房造成厂房布局受影响，则越南向阳有权片面终止合约并没有需承当任何法令责任，充公越南鼎阳已向越南向阳交付的押金及厂房房钱。　　（3）当合同终止或消除，越南鼎阳应依越南向阳的要求如期将厂房原装偿还。不然，越南鼎阳将付出越南向阳未依要求移交厂房、还原厂房时代的房钱金额，还需补偿越南向阳向其他买卖方延迟移交厂房，延迟或未还原厂房的所有侵害。　　4、买卖目标及对公司的影响　　1、本次对外出租的房产是公司及子公司的临时闲置房产，该房产不属于公司召募资金投资项目。本次对外出租事项有益于盘活公司存量资产，提高公司资产利用效力，并可以或许取得不变的房钱收益，对公司将来财政状态会发生必然的积极影响。　　2、本次买卖遵守公允、公道、公然的原则进行，买卖价钱合适市场订价原则，不存在侵害公司和全部股东好处的景象。　　3、公司将严酷依照《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令律例的要求，实时实行后续相干审议法式及信息表露义务，请泛博投资者理性投资，留意投资风险。　　5、风险提醒　　合同实行刻日较长，如往后买卖对方经营环境恶化，公司可能存在没法按时收款的风险；相干租赁合同在履行过程当中遇政策、市场、情况、天然灾难等不成估计或不成抗力等身分的影响，可能致使租赁合同没法如期或全数实行，影响预期收益。　　6、备查文件　　1、第三届董事会第二十一次会经过议定议；　　2、第三届监事会第二十一次会经过议定议。　　特此通知布告。　　广东向阳电子科技股分有限公司董事会　　2024年6月20日　　证券代码：002981       证券简称：向阳科技          通知布告编号：2024-024　　广东向阳电子科技股分有限公司　　关于刊出2022年股票期权鼓励打算部门　　股票期权的通知布告　　本公司及董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。　　广东向阳电子科技股分股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月19日别离召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议经由过程《关于刊出2022年股票期权鼓励打算部门股票期权的议案》，现将有关事项申明以下：　　1、本鼓励打算已实行的相干审批法式和信息表露环境　　（一）2022年4月13日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议经由过程了《关于＜2022年股票期权鼓励打算（草案）＞及摘要的议案》《关于＜2022年股票期权鼓励打算查核治理法子＞的议案》《关于提请股东年夜会授权董事会打点2022年股票期权鼓励打算相干事项的议案》，公司自力董事对此颁发了自力定见，律师等中介机构出具响应陈述。　　（二）2022年4月13日，公司召开了第三届监事会第三次会议，审议经由过程了《关于＜2022年股票期权鼓励打算（草案）＞及摘要的议案》《关于＜2022年股票期权鼓励打算查核治理法子＞的议案》《关于核实＜2022年股票期权鼓励打算鼓励对象名单＞的议案》。　　（三）公司将鼓励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为2022年4月14日至2022年4月23日。在公示期内，公司未收到关于本次鼓励对象的贰言，并于2022年4月30日表露了《监事会关于2022年股票期权鼓励打算鼓励对象名单的公示环境申明及核对定见》。　　（四）2022年5月6日，公司召开2022年第二次姑且股东年夜会，审议经由过程了《关于＜2022年股票期权鼓励打算（草案）＞及摘要的议案》《关于＜2022年股票期权鼓励打算查核治理法子＞的议案》《关于提请股东年夜会授权董事会打点2022年股票期权鼓励打算相干事项的议案》。　　（五）2022年5月7日，公司表露了《关于2022年股票期权鼓励打算黑幕信息知恋人和鼓励对象生意公司股票环境的自查陈述》。　　（六）2022年5月24日，公司别离召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议经由过程了《关于调剂2022年股票期权鼓励打算有关事项的议案》《关于向鼓励对象初次授与股票期权的议案》。公司自力董事对此颁发了自力定见，监事会对本次获授股票期权的鼓励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具响应陈述。　　（七）2022年6月20日，经深圳证券买卖所、中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成2022年股票期权鼓励打算初次授与挂号工作。　　（八）2022年10月18日，公司别离召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议经由过程了《关于向鼓励对象预留授与股票期权的议案》。公司自力董事对此颁发了自力定见，监事会对本次获授股票期权的鼓励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具响应陈述。　　（九）2022年10月26日，经深圳证券买卖所、中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成2022年股票期权鼓励打算预留授与挂号工作。　　（十）2023年4月21日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议经由过程了《关于刊出2022年股票期权鼓励打算部门股票期权的议案》。公司自力董事对此颁发了自力定见，监事会对此颁发了核对定见，律师等中介机构出具响应陈述。　　（十一）2023年5月6日，经中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成2022年股票期权鼓励打算部门股票期权刊出完成的工作。　　（十二）2024年6月19日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议经由过程了《关于刊出2022年股票期权鼓励打算部门股票期权的议案》《关于调剂2022年股票期权鼓励打算有关事项的议案》《关于2022年股票期权鼓励打算初次授与第二个行权期行权前提成绩的议案》。监事会颁发了核对定见，律师等中介机构出具响应陈述。　　2、本次刊出部门股票期权的根据及数目　　（一）原鼓励对象不再具有鼓励对象资历　　1、本鼓励打算中初次授与和预留授与股票期权的8名鼓励对象因小我缘由去职，按照公司《2022年股票期权鼓励打算（草案）》，鼓励对象合同到期且不再续约或自动告退的，其已获授但还没有行权的股票期权不得行权，由公司进行刊出。上述8名鼓励对象已不具有鼓励对象的资历。公司将刊出该8名去职鼓励对象已获授但还没有行权的股票期权合计11.115万份。　　2、本鼓励打算中初次授与的2名鼓励对象担负监事一职，按照公司《2022年股票期权鼓励打算（草案）》，若鼓励对象职务变动为监事、自力董事或其他不克不及持有公司股票的人员，则其已行权股票不作处置，已获授但还没有行权的股票期权不得行权，由公司进行刊出。上述2名鼓励对象已不具有鼓励对象的资历。公司将刊出该2名鼓励对象已获授但还没有行权的股票期权合计1.6万份。　　（二）公司事迹查核与小我绩效查核未达标　　1、按照公司《2022年股票期权鼓励打算（草案）》，本鼓励打算初次授与的股票期权行权对应的查核年度为2022年、2023年两个管帐年度，每一个管帐年度查核一次。公司2022年股票期权鼓励打算第二个行权期公司层面事迹查核知足触发值查核要求，未到达方针值查核要求，公司层面可行权比例为80%，未能行权的部门股票期权总计14.705万份，由公司刊出。　　2、按照公司《2022年股票期权鼓励打算（草案）》，本鼓励打算初次授与第二个行权期47名鼓励对象中，41人绩效查核成果S≥80，小我层面可行权比例为100%；5人绩效查核成果60≤S＜80，小我层面可行权比例为80%、1人绩效查核成果S＜60，小我层面可行权比例为0%。上述绩效查核成果S＜80的鼓励对象未能行权的部门股票期权总计1.1272万份，由公司刊出。　　综上，本次刊出共影响鼓励对象57名，刊出其已获授但还没有行权的股票期权合计28.5472万份。　　3、本次股票期权刊出对公司的影响　　按照《企业管帐准则第11号—股分付出》和《企业管帐准则第22号—金融东西确认和计量》的相干划定，本次股票期权刊出事项对应已摊销的鼓励本钱应在当期进行调剂，不会对公司的财政状态和经营功效发生重年夜影响。　　4、监事会心见　　监事会认为：因8名鼓励对象去职和2名鼓励对象担负监事而不具有鼓励对象的资历，其已获授但还没有行权的股票期权由公司刊出；公司2022年股票期权鼓励打算初次授与第二个行权期公司层面事迹查核告竣触发值而未到达方针值、6名鼓励对象因其小我绩效查核未达可全数行权的尺度，故除已不具有鼓励对象资历外的47名鼓励对象对应不得行权的部门股票期权由公司刊出。本次刊出部门股票期权事项合适《上市公司股权鼓励治理法子》、公司《2022年股票期权鼓励打算（草案）》等有关划定，赞成刊出上述57名鼓励对象已获授但还没有行权的股票期权总计28.5472万份。　　5、律师法令定见书结论性定见　　上海锦天城（广州）律师事务所律师认为：　　（一）本次刊出已取得现阶段需要的核准和授权，合适《中华人平易近共和国公司法》《中华人平易近共和国证券法》《上市公司股权鼓励治理法子》《广东向阳电子科技股分有限公司章程》及公司《2022年股票期权鼓励打算（草案）》的有关划定；　　（二）本次刊出的缘由及数目合适《上市公司股权鼓励治理法子》及公司《2022年股票期权鼓励打算（草案）》的有关划定；公司尚需按照《2022年股票期权鼓励打算（草案）》及深圳证券买卖所的划定实行信息表露法式，并打点股票期权刊出手续。　　6、自力财政参谋定见　　深圳市他山企业治理咨询有限公司认为：截至自力财政参谋陈述出具日，公司本次股票期权鼓励打算刊出部门股票期权、调剂有关事项及初次授与第二个行权期行权前提成绩事项已实行需要的审议法式和信息表露义务，合适《上市公司股权鼓励治理法子》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指南第1号——营业打点》、公司《2022年股票期权鼓励打算（草案）》及摘要的相干划定，不存在侵害上市公司及全部股东好处的景象。　　7、备查文件　　1、第三届董事会第二十一次会经过议定议；　　2、第三届监事会第二十一次会经过议定议；　　3、上海锦天城（广州）律师事务所关于广东向阳电子科技股分有限公司2022年股票期权鼓励打算授与股票期权数目及行权价钱调剂、初次授与第二个行权期行权前提成绩及刊出部门股票期权相干事宜的法令定见书；　　4、深圳市他山企业治理咨询有限公司关于广东向阳电子科技股分有限公司2022年股票期权鼓励打算刊出部门股票期权、调剂有关事项及初次授与第二个行权期行权前提成绩的自力财政参谋陈述。　　特此通知布告。　　广东向阳电子科技股分有限公司　　董事会　　2024年6月20日　　证券代码：002981       证券简称：向阳科技          通知布告编号：2024-025　　广东向阳电子科技股分有限公司　　关于调剂2022年股票期权鼓励打算有关　　事项的通知布告　　本公司及董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。　　广东向阳电子科技股分股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月19日别离召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议经由过程《关于调剂2022年股票期权鼓励打算有关事项的议案》，现将有关事项申明以下：　　1、本鼓励打算已实行的相干审批法式和信息表露环境　　（一）2022年4月13日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议经由过程了《关于＜2022年股票期权鼓励打算（草案）＞及摘要的议案》《关于＜2022年股票期权鼓励打算查核治理法子＞的议案》《关于提请股东年夜会授权董事会打点2022年股票期权鼓励打算相干事项的议案》，公司自力董事对此颁发了自力定见，律师等中介机构出具响应陈述。　　（二）2022年4月13日，公司召开了第三届监事会第三次会议，审议经由过程了《关于＜2022年股票期权鼓励打算（草案）＞及摘要的议案》《关于＜2022年股票期权鼓励打算查核治理法子＞的议案》《关于核实＜2022年股票期权鼓励打算鼓励对象名单＞的议案》。　　（三）公司将鼓励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为2022年4月14日至2022年4月23日。在公示期内，公司未收到关于本次鼓励对象的贰言，并于2022年4月30日表露了《监事会关于2022年股票期权鼓励打算鼓励对象名单的公示环境申明及核对定见》。　　（四）2022年5月6日，公司召开2022年第二次姑且股东年夜会，审议经由过程了《关于＜2022年股票期权鼓励打算（草案）＞及摘要的议案》《关于＜2022年股票期权鼓励打算查核治理法子＞的议案》《关于提请股东年夜会授权董事会打点2022年股票期权鼓励打算相干事项的议案》。　　（五）2022年5月7日，公司表露了《关于2022年股票期权鼓励打算黑幕信息知恋人和鼓励对象生意公司股票环境的自查陈述》。　　（六）2022年5月24日，公司别离召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议经由过程了《关于调剂2022年股票期权鼓励打算有关事项的议案》《关于向鼓励对象初次授与股票期权的议案》。公司自力董事对此颁发了自力定见，监事会对本次获授股票期权的鼓励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具响应陈述。　　（七）2022年6月20日，经深圳证券买卖所、中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成2022年股票期权鼓励打算初次授与挂号工作。　　（八）2022年10月18日，公司别离召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议经由过程了《关于向鼓励对象预留授与股票期权的议案》。公司自力董事对此颁发了自力定见，监事会对本次获授股票期权的鼓励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具响应陈述。　　（九）2022年10月26日，经深圳证券买卖所、中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成2022年股票期权鼓励打算预留授与挂号工作。　　（十）2023年4月21日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议经由过程了《关于刊出2022年股票期权鼓励打算部门股票期权的议案》。公司自力董事对此颁发了自力定见，监事会对此颁发了核对定见，律师等中介机构出具响应陈述。　　（十一）2023年5月6日，经中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成2022年股票期权鼓励打算部门股票期权刊出的工作。　　（十二）2024年6月19日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议经由过程了《关于刊出2022年股票期权鼓励打算部门股票期权的议案》《关于调剂2022年股票期权鼓励打算有关事项的议案》《关于2022年股票期权鼓励打算初次授与第二个行权期行权前提成绩的议案》。监事会颁发了核对定见，律师等中介机构出具响应陈述。　　2、调剂事由及调剂成果　　公司2022年、2023年年度权益分拨已别离于2023年6月2日、2024年6月7日实行终了，2022年年度权益分拨方案为：以总股本96,000,000股为基数，向全部股东每10股派发现金股利人平易近币1.5元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本。2023年年度权益分拨方案为：以总股本96,000,000股为基数，向全部股东每10股派发现金股利人平易近币3.7元（含税），同时以本钱公积金每10股转增股本4股，不送红股。　　按照《上市公司股权鼓励治理法子》、公司《2022年股票期权鼓励打算（草案）》等相干划定，股票期权行权前，公司有本钱公积金转增股本、派送股票盈利、股分拆细、配股或缩股等事项的，应对股票期权的授与/行权数目和行权价钱进行响应的调剂。　　（一）股票期权授与数目的调剂　　1、 调剂方式　　本钱公积转增股本、派送股票盈利、股分拆细：　　Q＝ Q0×（1＋n）　　此中：  Q0为调剂前的股票期权授与数目；n为每股本钱公积转增股本派送股票盈利、股分拆细的比例（即每股股票经转增、送股或拆细后增添的股票数目）；Q为调剂后的股票期权授与数目。　　2、 调剂成果　　因2023年年度权益分拨引致的调剂：　　调剂后的初次授与数目=57.6928×（1+0.4）=80.7699万份　　调剂后的预留授与数目=6.305×（1+0.4）=8.827万份　　（二）股票期权行权价钱的调剂　　1、调剂方式　　（1）本钱公积转增股本、派送股票盈利、股分拆细：　　P＝  P0÷（1＋n）　　此中： P0为调剂前的股票期权行权价钱；n为每股本钱公积转增股本、派送股票盈利、股分拆细的比率；P为调剂后的股票期权行权价钱。　　（2）派息的调剂：　　P＝  P0-V　　此中： P0为调剂前的股票期权行权价钱；V为每股的派息额；P为调剂后的股票期权行权价钱。经派息调剂后，P仍须年夜于1。　　2、调剂成果　　（1）因2022年年度权益分拨引致的调剂：　　调剂后的股票期权行权价钱=21.81-0.15=21.66元/股　　（2）因2023年年度权益分拨引致的调剂：　　调剂后的股票期权行权价钱=（21.66-0.37）÷（1+0.4）≈15.21元/股（向上取整）　　综上，本鼓励打算初次授与的股票期权数目由57.6928万份调剂为80.7699万份，预留授与的股票期权数目由6.305万份调剂为8.827万份，股票期权行权价钱由21.81元/股调剂为15.21元/股。　　除上述调剂事项以外，本鼓励打算的其他内容与公司2022年第二次姑且股东年夜会审议经由过程的鼓励打算一致。按照公司2022年第二次姑且股东年夜会的授权，本次调剂事项经公司董事会审议经由过程便可，无需再次提交股东年夜会审议。　　3、 本次调剂事项对公司的影响　　本次调剂事项不会对公司的财政状态和经营功效发生本色性影响。　　4、监事会心见　　监事会认为：公司本次对2022年股票期权鼓励打算有关事项的调剂合适《上市公司股权鼓励治理法子》、公司《2022年股票期权鼓励打算（草案）》等相干划定，董事会就本次调剂授与/行权数目和行权价钱而实行的法式合适相干划定，赞成董事会将2022年股票期权鼓励打算初次授与的股票期权数目调剂为80.7699万份，预留授与的股票期权数目调剂为8.827万份，股票期权行权价钱调剂为15.21元/股。　　5、律师法令定见书结论性定见　　上海锦天城（广州）律师事务所律师认为：　　（一）本次调剂已取得现阶段需要的核准和授权，合适《中华人平易近共和国公司法》《中华人平易近共和国证券法》《上市公司股权鼓励治理法子》《广东向阳电子科技股分有限公司章程》及公司《2022年股票期权鼓励打算（草案）》的有关划定；　　（二）本次调剂合适《上市公司股权鼓励治理法子》及公司《2022年股票期权鼓励打算（草案）》的相干划定。　　6、自力财政参谋定见　　深圳市他山企业治理咨询有限公司认为：截至自力财政参谋陈述出具日，公司本次股票期权鼓励打算刊出部门股票期权、调剂有关事项及初次授与第二个行权期行权前提成绩事项已实行需要的审议法式和信息表露义务，合适《上市公司股权鼓励治理法子》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指南第1号——营业打点》、公司《2022年股票期权鼓励打算（草案）》及摘要的相干划定，不存在侵害上市公司及全部股东好处的景象。　　7、备查文件　　1、第三届董事会第二十一次会经过议定议；　　2、第三届监事会第二十一次会经过议定议；　　3、上海锦天城（广州）律师事务所关于广东向阳电子科技股分有限公司2022年股票期权鼓励打算授与股票期权数目及行权价钱调剂、初次授与第二个行权期行权前提成绩及刊出部门股票期权相干事宜的法令定见书；　　4、深圳市他山企业治理咨询有限公司关于广东向阳电子科技股分有限公司2022年股票期权鼓励打算刊出部门股票期权、调剂有关事项及初次授与第二个行权期行权前提成绩的自力财政参谋陈述。　　特此通知布告。　　广东向阳电子科技股分有限公司董事会　　2024年6月20日　　证券代码：002981       证券简称：向阳科技          通知布告编号：2024-023　　广东向阳电子科技股分有限公司　　第三届监事会第二十一次会经过议定议通知布告　　本公司及监事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。　　1、监事会会议召开环境　　1、本次会议通知于2024年6月16日投递至每位监事；　　2、本次监事会于2024年6月19日以现场和通信相连系的体例在公司会议室召开；　　3、本次监事会应加入会议监事3人，现实加入会议监事3人（监事罗琼密斯以通信体例出席会议）；　　4、本次会议由监事会主席陈是建师长教师召集和主持，公司全部监事出席、会议记实人员列席；　　5、本次会议的召集和召开合适《中华人平易近共和国公司法》和《广东向阳电子科技股分有限公司章程》的有关划定。　　2、监事会会议审议环境　　1、审议并经由过程《关于刊出2022年股票期权鼓励打算部门股票期权的议案》　　监事会认为：因8名鼓励对象去职和2名鼓励对象担负监事而不具有鼓励对象的资历，其已获授但还没有行权的股票期权将由公司刊出；公司2022年股票期权鼓励打算初次授与第二个行权期公司层面事迹查核告竣触发值而未及方针值、6名鼓励对象因其小我绩效查核未达可全数行权的尺度，故除已不具有鼓励对象资历外的47名初次授与鼓励对象对应不得行权的部门股票期权将由公司刊出。本次刊出部门股票期权事项合适《上市公司股权鼓励治理法子》、公司《2022年股票期权鼓励打算（草案）》等有关划定，赞成刊出上述57名鼓励对象已获授但还没有行权的股票期权总计28.5472万份。　　具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于刊出2022年股票期权鼓励打算部门股票期权的通知布告》（通知布告编号：2024-024）。　　表决成果：赞成3票；否决0票；弃权0票；表决经由过程。　　2、审议并经由过程《关于调剂2022年股票期权鼓励打算有关事项的议案》　　监事会认为：公司本次对2022年股票期权鼓励打算有关事项的调剂合适《上市公司股权鼓励治理法子》、公司《2022年股票期权鼓励打算（草案）》等相干划定，董事会就本次调剂授与数目和行权价钱而实行的法式合适相干划定，赞成董事会将2022年股票期权鼓励打算初次授与的股票期权数目调剂为80.7699万份，预留授与的股票期权数目调剂为8.827万份，股票期权行权价钱调剂为15.21元/股。　　具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调剂2022年股票期权鼓励打算有关事项的通知布告》（通知布告编号：2024-025）。　　表决成果：赞成3票；否决0票；弃权0票；表决经由过程。　　3、审议并经由过程《关于2022年股票期权鼓励打算初次授与第二个行权期行权前提成绩的议案》　　监事会认为：按照《上市公司股权鼓励治理法子》、公司《2022年股票期权鼓励打算（草案）》等有关划定，公司2022年股票期权鼓励打算初次授与第二个行权期划定的行权前提已成绩，赞成董事会为合适行权资历的46名鼓励对象打点股票期权行权事宜，本次可行权的股票期权总计80.7699万份（调剂后数目）。　　具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年股票期权鼓励打算初次授与第二个行权期行权前提成绩的通知布告》（通知布告编号：2024-026）。　　表决成果：赞成3票；否决0票；弃权0票；表决经由过程。　　4、审议并经由过程《关于公司及子公司签订租赁合同暨对外出租部门房产的议案》　　监事会认为：公司及子公司对外出租部门闲置房产，有益于盘活存量资产，晋升资产整体运营效力，签订衡宇租赁合同的审议、决议计划法式合适相干法令律例及《广东向阳电子科技股分有限公司章程》的划定，不存在侵害中小股东好处的景象。　　具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司签订租赁合同暨对外出租部门房产的通知布告》（通知布告编号：2024-027）。　　表决成果：赞成3票；否决0票；弃权0票；表决经由过程。　　3、备查文件　　1、第三届监事会第二十一次会经过议定议。　　特此通知布告。　　广东向阳电子科技股分有限公司　　监事会　　2024年6月20日　　证券代码：002981       证券简称：向阳科技          通知布告编号：2024-022　　广东向阳电子科技股分有限公司　　第三届董事会第二十一次会经过议定议通知布告　　本公司及董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。　　1、董事会会议召开环境　　1、本次会议通知已于2024年6月16日投递至每位董事；　　2、本次董事会于2024年6月19日以现场和通信相连系的体例在公司会议室召开；　　3、本次董事会应加入会议董事6人，现实加入会议董事6人（自力董事陈立新师长教师、赵晓明师长教师、曾旻辉师长教师以通信体例出席会议）；　　4、本次会议由董事长郭丽勤密斯召集和主持，公司全部监事及部门其他高级治理人员列席；　　5、本次会议的召集和召开合适《中华人平易近共和国公司法》和《广东向阳电子科技股分有限公司章程》的有关划定。　　2、董事会会议审议环境　　1、审议并经由过程《关于刊出2022年股票期权鼓励打算部门股票期权的议案》　　按照《上市公司股权鼓励治理法子》、公司《2022年股票期权鼓励打算（草案）》等有关划定，和公司2022年第二次姑且股东年夜会的授权，因8名鼓励对象去职和2名鼓励对象担负监事而不具有鼓励对象的资历，其已获授但还没有行权的股票期权12.715万份将由公司刊出；公司2022年股票期权鼓励打算初次授与第二个行权期公司层面事迹查核告竣触发值而未及方针值、6名鼓励对象因其小我绩效查核未达可全数行权的尺度，除已不具有鼓励对象资历的人员外的47名鼓励对象对应不得行权的部门股票期权数目15.8322万份将由公司刊出。综上，董事会拟刊出股票期权数目合计28.5472万份。　　具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于刊出2022年股票期权鼓励打算部门股票期权的通知布告》（通知布告编号：2024-024）。　　本议案联系关系董事徐林浙师长教师躲避表决；由非联系关系董事表决。　　表决成果：赞成5票；否决0票；弃权0票；躲避1票，表决经由过程。　　2、审议并经由过程《关于调剂2022年股票期权鼓励打算有关事项的议案》　　鉴于公司2022年度、2023年度权益分拨方案触及现金分红、以本钱公积转增股本，按照《上市公司股权鼓励治理法子》、公司《2022年股票期权鼓励打算（草案）》等相干划定，和公司2022年第二次姑且股东年夜会的授权，董事会赞成对2022年股票期权鼓励打算（以下简称“本鼓励打算”）的授与数目和行权价钱进行响应调剂。本次调剂后，本鼓励打算初次授与的股票期权数目为80.7699万份，预留授与的股票期权数目为8.827万份，股票期权行权价钱为15.21元/股。　　具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调剂2022年股票期权鼓励打算有关事项的通知布告》（通知布告编号：2024-025）。　　本议案联系关系董事徐林浙师长教师躲避表决；由非联系关系董事表决。　　表决成果：赞成5票；否决0票；弃权0票；躲避1票，表决经由过程。　　3、审议并经由过程《关于2022年股票期权鼓励打算初次授与第二个行权期行权前提成绩的议案》　　按照《上市公司股权鼓励治理法子》、公司《2022年股票期权鼓励打算（草案）》等有关划定，和公司2022年第二次姑且股东年夜会的授权，董事会认为公司2022年股票期权鼓励打算初次授与第二个行权期划定的行权前提已成绩，赞成为合适行权资历的46名鼓励对象打点股票期权行权事宜，本次可行权的股票期权总计80.7699万份（调剂后数目）。　　具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年股票期权鼓励打算初次授与第二个行权期行权前提成绩的通知布告》（通知布告编号：2024-026）。　　本议案联系关系董事徐林浙师长教师躲避表决；由非联系关系董事表决。　　表决成果：赞成5票；否决0票；弃权0票；躲避1票，表决经由过程。　　4、审议并经由过程《关于公司及子公司签订租赁合同暨对外出租部门房产的议案》　　董事会赞成公司及子公司为盘活存量资产，晋升资产整体运营效力，在确保正常经营的条件下将部门闲置厂房对外出租，赞成公司及子公司与承租方签定相干租赁合同。　　具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司签订租赁合同暨对外出租部门房产的通知布告》（通知布告编号：2024-027）。　　表决成果：赞成6票；否决0票；弃权0票；表决经由过程。　　3、备查文件　　1、第三届董事会第二十一次会经过议定议。　　特此通知布告。　　广东向阳电子科技股分有限公司董事会　　2024年6月20日