哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告

证券代码：600864 证券简称：哈投股分 编号：临2024-024哈尔滨哈投投资股分有限公司第十一届监事会第一次会经过议定议通知布告本公司监事会及全部监事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。1、 监事会会议召开环境哈尔滨哈投投资股分有限公司第十一届监事会第一次会议于2024年6月20日下战书在公司2809会议室以现场表决体例召开。会议通知及会议文件于2024年6月13日以书面投递、电子邮件体例发出。会议应到监事5名，实到5名。监事会主席蔡苏艳主持了会议。会议召集召开法式及审议事项合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定，会议正当有用。2、监事会会议审议环境预会监事对审议事项进行了当真的会商，审议经由过程了《关于选举第十一届监事会主席的议案》。全部监事一致赞成蔡苏艳同志为公司第十一届监事会主席。表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票。附：《第十一届监事会监事简历》特此通知布告。哈尔滨哈投投资股分有限公司监事会2024年6月20日附：公司第十一届监事会监事简历1、蔡苏艳简历蔡苏艳，女，1969年10月诞生，年夜专，高级管帐师。曾任哈尔滨热电扶植开辟批示部管帐，历任哈尔滨投资团体有限责任公司财政审计部中级人员、财政审计部高级人员、财政审计部副部级员、审计部副部长，纪检监察室副部长。现任哈尔滨投资团体有限责任公司财政审计部部长；哈尔滨哈投投资股分有限公司监事。兼任哈尔滨哈投供电有限公司监事、哈尔滨经济开辟投资有限公司监事、黑龙江金信融资租赁有限公司监事、哈尔滨物业供热团体有限责任公司董事、哈尔滨哈投城市热电有限公司监事、哈尔滨哈投供给链治理有限公司董事。蔡苏艳密斯在控股股东哈尔滨投资团体有限责任公司任职，与控股股东存在联系关系关系。今朝持有公司9000股股票；未受过中国证监会及其他有关部分的行政惩罚或证券买卖所惩戒。2、张鹏简历张鹏，男，1975年8月诞生，本科学历，高级工程师历任哈尔滨投资团体有限责任公司项目开辟部高级人员、地产开辟部副部级员、综合部副部长、项目开辟部副部长、企业治理部副部长、风险节制部（律例部）副部长，兼任黑龙江省中能节制工程股分有限公司副总司理。现任哈尔滨投资团体有限责任公司企业治理部部长，兼任哈尔滨市养禽场履行董事兼总司理（法定代表人）、哈尔滨投资团体平易近生投资有限公司履行董事兼总司理（法定代表人）、黑龙江省中能节制工程股分有限公司董事长（法定代表人）、哈尔滨哈投现代农业科技开辟有限公司董事长（法定代表人）、惠州海格科技股分有限公司董事、哈尔滨宾西铁路有限公司董事、哈尔滨哈投供电有限公司董事、哈尔滨中石油昆仑车用自然气有限公司董事长、国利成长有限公司履行董事、中起有限公司履行董事、哈尔滨市哈发烧力有限责任公司董事、中国华电团体哈尔滨发电有限公司董事、哈尔滨热电有限责任公司董事、哈尔滨哈投投资股分有限公司监事。张鹏师长教师在公司控股股东哈尔滨投资团体有限责任公司任职，与控股股东存在联系关系关系；今朝不持有公司股分，未受过中国证监会及其他有关部分的行政惩罚或证券买卖所惩戒。3、苏鑫简历苏鑫，男，1991年11月诞生，研究生学历，硕士学位。曾任职于黑龙江省年夜正投资团体有限责任公司，历任投资二部、投资一部股权治理岗，董事会秘书。现任黑龙江省年夜正投资团体有限责任公司投资一部总司理，上海年夜正投资有限公司公司监事、上海年夜正禾源投资有限公司监事、深圳市海丰源投资股分有限公司监事，黑龙江青冈农村贸易银行股分有限公司董事、双鸭山农村贸易银行股分有限公司董事、黑龙江虎林农村贸易银行股分有限公司董事。苏鑫师长教师与公司控股股东及现实节制人不存在联系关系关系，没有直接或间接持有公司股分，没有受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。4、董英群简历董英群，女，1967年5月31日诞生，本科学历，中共党员。曾任哈尔滨市药材公司道里分公司管帐；历任哈尔滨国际信任投资公司证券部综合部司理、平房营业部总司理；历任江海证券有限公司新疆年夜街营业部总司理、考核审计部总司理、总裁助理。现任江海证券有限公司副总裁；哈尔滨哈投投资股分有限公司监事。董英群密斯与公司控股股东及现实节制人不存在联系关系关系，没有直接或间接持有公司股分，没有受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。5、李殿会简历李殿会，男，1970年12月诞生，本科学历，中共党员，高级工程师曾任哈尔滨供热有限责任公司手艺员、调剂员、出产调剂室主任、 哈尔滨哈发烧力有限责任公司副总司理、哈尔滨承平供热有限责任公司副总司理、哈尔滨哈投城市热电有限责任公司副总司理。现任哈尔滨哈投投资股分有限公司热电厂党委书记、厂长，哈尔滨哈投投资股分有限公司供热公司党委书记、总司理。李殿会师长教师与公司控股股东及现实节制人不存在联系关系关系，没有直接或间接持有公司股分，没有受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。证券代码： 600864 证券简称：哈投股分 通知布告编号：临2024-023哈尔滨哈投投资股分有限公司第十一届董事会第一次姑且会经过议定议通知布告本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。1、董事会会议召开环境哈尔滨哈投投资股分有限公司第十一届董事会第一次姑且会议于2024年6月20日（周四）下战书在公司2809会议室以现场和视频连系的体例召开。本次会议通知及会议文件于2024年6月14日以书面投递、电子邮件体例发出，会议应出席董事9人，现实出席董事9人（此中自力董事姚宏视频参会）。赵洪波董事长出席并主持会议。本次会议召集召开法式及审议事项合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的有关划定，会议正当有用。2、董事会会议审议环境本次会议的预会董事在投票表决前，当真审议了各项议案，会议以记名表决的体例经由过程了以下议案：（一）审议经由过程了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》全部董事一致赞成赵洪波同志为公司第十一届董事会董事长。表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。（二）审议经由过程了《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》全部董事一致赞成张宪军同志为公司第十一届董事会副董事长。表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。（三）审议经由过程了《关于第十一届董事会专门委员会构成的议案》全部董事一致赞成由以下人员构成董事会计谋、审计、提名、薪酬与查核委员会：计谋委员会：赵洪波、彭彦敏、姚宏审计委员会：彭彦敏、姚宏、张铁薇、任毅、左晨提名委员会：姚宏、张铁薇、张名佳薪酬与查核委员会：张铁薇、彭彦敏、姚宏、张宪军、蒋宝林表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。按照各专门委员会议事法则并经专门委员会选举，经董事会核准，计谋委员会主任由董事长赵洪波担负；审计委员会主任由自力董事彭彦敏担负；提名委员会主任由自力董事姚宏担负；薪酬与查核委员会主任由自力董事张铁薇担负。（四）审议经由过程了《关于聘用公司总司理的议案》经籍面表决，全部董事一致赞成聘用张宪军为公司总司理，聘期叁年。表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。（五）审议经由过程了《关于聘用董事会秘书的议案》经籍面表决，全部董事一致赞成聘用张名佳为公司董事会秘书，聘期叁年。表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。（六）审议经由过程了《关于聘用证券事务代表的议案》经籍面表决，全部董事一致赞成聘用陈曦密斯为公司证券事务代表，聘期叁年。表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。（七）审议经由过程了《关于聘用公司副总司理及其他高管人员的议案》经籍面表决，全部董事一致赞成聘用王海洋、孙运泰、张名佳为公司副总司理，聘期叁年。张宪军总司理继续代为行使公司总管帐师权柄。表决成果：赞成9票，否决0票，弃权0票。特此通知布告。附：1、聘用高级治理人员简历2、证券事务代表简历哈尔滨哈投投资股分有限公司董事会2024年6月20日附件1：公司高级治理人员简历1、张宪军简历张宪军，男，1974年5月诞生，硕士学位，中共党员，正高级经济师。曾任职于哈尔滨水泥厂手艺员团委干事、工会办公室主任；历任哈尔滨投资团体有限责任公司企划室科员、科长、团委书记、办公室副主任、金融资产治理部部长；曾兼任中融国际信任有限公司董事；黑龙江金信融资租赁公司董事；哈尔滨经济开辟投资有限公司董事。现任哈尔滨投资团体有限责任公司董事；哈尔滨哈投投资股分有限公司董事、副董事长、总司理；兼任江海证券有限公司董事、哈尔滨均信投资担保股分有限公司董事、哈尔滨银行股分有限公司董事。张宪军同志今朝为公司控股股东哈投团体董事，与控股股东存在联系关系关系；今朝不持有公司股分；未受过中国证监会及其他有关部分的行政惩罚或证券买卖所惩戒。2、孙运泰简历孙运泰，男，1968年1月诞生，学士学位，中共党员，高级工程师。曾任职于哈尔滨东联经济商业公司、哈尔滨市投资公司前期工程处、哈尔滨投资团体有限责任公司，历任副科级、高级人员、副部级、开辟部副部长、部长风险节制部部长。现任哈尔滨哈投投资股分有限公司副总司理；哈尔滨正业热电有限责任公司法定代表人、总司理。孙运泰同志与本公司的控股股东、现实节制人不存在联系关系关系；今朝不持有公司股分；未受过中国证监会及其他有关部分的行政惩罚或证券买卖所惩戒。3、王海洋简历王海洋，男，1980年7月诞生，学士学位，中共党员。曾任职于黑龙江省电力开辟公司，历任经营治理部人员、经营治理部副部长。神州通讯黑龙江有限公司，历任哈尔滨分公司总司理、总司理。哈尔滨投资团体有限责任公司正部级员。现任职哈尔滨哈投投资股分有限公司副总司理。王海洋同志与本公司的控股股东、现实节制人不存在联系关系关系；今朝不持有公司股分；未受过中国证监会及其他有关部分的行政惩罚或证券买卖所惩戒。4、张名佳简历张名佳，男，1967年10月诞生，学士学位，中共党员，高级工程师。曾任职哈尔滨电表仪器厂助理工程师；哈尔滨市电子仪表工业总公司干部；历任南边证券有限公司哈尔滨友情路营业部办公室主任、副总司理、总司理；中国建银投资证券有限责任公司哈尔滨友情路营业部总司理。曾历任哈尔滨哈投投资股分有限公司证券事务代表,证券投资部副部长、部长。现任哈尔滨哈投投资股分有限公司董事、副总司理、董事会秘书；兼任江海证券有限公司董事、哈尔滨呼兰浦发村镇银行股分有限公司监事、伊春农村贸易银行股分有限公司董事。张名佳同志与本公司的控股股东、现实节制人不存在联系关系关系；今朝持有公司股分13000股；未受过中国证监会及其他有关部分的行政惩罚或证券买卖所惩戒。附件2，证券事务代表简历陈曦简历陈曦，女，1986年诞生，硕士学位，经济师。历任哈尔滨哈投投资股分有限公司办公室人员、证券事务专员。现任哈尔滨哈投投资股分有限公司证券金融部部长助理、哈尔滨哈投投资股分有限公司证券事务代表。兼任朴直证券股分有限公司监事。陈曦密斯与本公司的控股股东、现实节制人不存在联系关系关系；今朝不持有公司股分；未受过中国证监会及其他有关部分的行政惩罚或证券买卖所惩戒。证券代码：600864 证券简称：哈投股分 通知布告编号：2024-022哈尔滨哈投投资股分有限公司2023年年度股东年夜会抉择通知布告本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。主要内容提醒：● 本次会议是不是有否抉择案：无1、会议召开和出席环境(一)股东年夜会召开的时候：2024年06月20日(二)股东年夜会召开的地址：哈尔滨市松北区立异二路277号哈投年夜厦公司2809会议室(三)出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股分环境：■(四)表决体例是不是合适《公司法》及《公司章程》的划定，年夜会主持环境等。会议召开及议案的表决合适《公司法》、《上市公司股东年夜会法则》、《上海证券买卖所股票上市法则》等法令、律例、规范性文件及《公司章程》的划定，正当有用。会议由董事会召集，赵洪波董事长主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事5人，出席5人；3、董事会秘书出席会议；公司在任高管4人列席会议；见证律师出席。2、议案审议环境(一)非积累投票议案1、议案名称：《关于公司2023年年度陈述及其摘要的议案》审议成果：经由过程表决环境：■2、议案名称：《哈投股分2023年度财政决算陈述》审议成果：经由过程表决环境：■3、议案名称：《哈投股分2023年度董事会工作陈述》审议成果：经由过程表决环境：■4、议案名称：《关于2023年度利润分派预案的议案》审议成果：经由过程表决环境：■5、议案名称：《2023年度自力董事述职陈述（彭彦敏、姚宏、张铁薇）》审议成果：经由过程表决环境：■6、议案名称：《关于公司2023年度内部节制评价陈述的议案》审议成果：经由过程表决环境：■7、议案名称：《关于公司2023年度内部节制审计陈述的议案》审议成果：经由过程表决环境：■8、议案名称：《关于2024年度为子公司供给担保额度的议案》审议成果：经由过程表决环境：■9、议案名称：《关于授权公司经营层择机措置金融资产的议案》审议成果：经由过程表决环境：■10、议案名称：《关于续保董监高责任险的议案》审议成果：经由过程表决环境：■11、议案名称：《2023年度监事会工作陈述》审议成果：经由过程表决环境：■12、议案名称：《关于制订〈自力董事轨制〉的议案》审议成果：经由过程表决环境：■13、议案名称：《关于制订〈管帐师事务所选聘轨制〉的议案》审议成果：经由过程表决环境：■14、议案名称：《关于公司2024年估计平常联系关系买卖的议案》审议成果：经由过程表决环境：■15、议案名称：《关于聘用2024年度审计机构的议案》审议成果：经由过程表决环境：■16、议案名称：《关于点窜公司章程的议案》审议成果：经由过程表决环境：■17、议案名称：《关于修订董事会议事法则的议案》审议成果：经由过程表决环境：■(二)积累投票议案表决环境18、关于选举公司第十一届董事会非自力董事的议案■19、关于选举公司第十一届董事会自力董事的议案■20、关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案■(三)现金分红分段表决环境■(四)触及重年夜事项，5%以下股东的表决环境■(五)关于议案表决的有关环境申明1、第16项议案为特殊抉择议案，该项议案取得有用表决权股分总数的2/3以上经由过程。2、公司热电厂及全资子公司江海证券有限公司职工代表年夜会别离选举李殿会同志和董英群同志为公司第十一届监事会职工代表监事。董英群、李殿会简历以下：(1)董英群简历董英群，女，1967年5月31日诞生，本科学历，中共党员。曾任哈尔滨市药材公司道里分公司管帐；历任哈尔滨国际信任投资公司证券部综合部司理、平房营业部总司理；历任江海证券有限公司新疆年夜街营业部总司理、考核审计部总司理、总裁助理。现任江海证券有限公司副总裁；哈尔滨哈投投资股分有限公司监事。董英群密斯与公司控股股东及现实节制人不存在联系关系关系，没有直接或间接持有公司股分，没有受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。(2)李殿会简历李殿会，男，1970年12月诞生，本科学历，中共党员，高级工程师曾任哈尔滨供热有限责任公司手艺员、调剂员、出产调剂室主任、 哈尔滨哈发烧力有限责任公司副总司理、哈尔滨承平供热有限责任公司副总司理、哈尔滨哈投城市热电有限责任公司副总司理。现任哈尔滨哈投投资股分有限公司热电厂党委书记、厂长，哈尔滨哈投投资股分有限公司供热公司党委书记、总司理。李殿会师长教师与公司控股股东及现实节制人不存在联系关系关系，没有直接或间接持有公司股分，没有受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。3、律师见证环境1、本次股东年夜会面证的律师事务所：黑龙江朗信银龙律师事务所律师：孟想、李宁2、律师见证结论定见：本次股东年夜会的召集与召开法式、出席会议的人员资历和召集人资历、表决法式等事宜，均合适有关法令、律例及《公司章程》的划定，表决成果正当有用。特此通知布告。哈尔滨哈投投资股分有限公司董事会2024年6月21日